ABD kripto para düzenleyicisi, ülkedeki kripto borsalarının yasa dışı faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla soruşturmaları hızlandırdı. Financial Times’a göre Ulusal Kripto Para İcra Ekibi (NCET) direktörü Eun Young Choi, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) suç işleyen veya kara para aklama gibi eylemlere izin veren kripto şirketlerini hedef aldığını belirtti.
Choi yaptığı açıklamada, bu kripto platformlarının diğer suçluların kolayca gelir elde etmesine ve açıkça sorunlu şekillerde para kazanmasına izin verdiğini söyledi. NCET’in bu tür platformlara odaklanarak çarpan etkisi yaratmayı umduğunu vurguladı.
Rapor, Adalet Bakanlığı’nın kripto şirketlerine yönelik baskısının, kara para aklama veya müşteri doğrulama kurallarını ihlal eden ve uyum ve risk azaltma prosedürlerine uygun şekilde yatırım yapmayan işletmelere caydırıcı bir mesaj göndermeyi amaçladığını belirtiyor.
